Desmantelada organización criminal dedicada al lavado de activos del Clan del Golfo en Urabá

Este miércoles 23 de agosto, el Juzgado Tercero Penal Municipal Ambulante de Antioquia acogió los argumentos presentados por la Fiscalía e impuso 17 medidas de aseguramiento de carácter intramural y una domicialiaria, en contra de igual número de personas investigadas por lavar dinero al denominado ‘Clan del Golfo’.

De acuerdo con el proceso, el lavado de activos estaba relacionado con actividades de narcotráfico, contrabando de mercancías y cambio ilegal de divisas en países como Holanda, Panamá, Costa Rica, Honduras y China, entre otros. Para blanquear el dinero utilizaban empresas fachada, dedicadas a la distribución de licores y cigarrillos en varias zonas del país. Las conductas delictivas iniciaron en el 2013.

A los procesados se les imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y tenencia de armas de fuego de uso civil y militar.

Los hoy asegurados fueron capturados por la Dijín de la Policía Nacional el 10 de agosto último, en Antioquia (Turbo y Apartadó), Córdoba y Cundinamarca. En los operativos fueron incautados más de 3.100 millones de pesos. El Juzgado ordenó el comiso del dinero incautado en favor de la Fiscalía General de la Nación.

La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa ante los Jueces Penales del Circuito.